北矿磁材科技股份有限公司-北矿科技股份有限公司官网

北矿磁材：董监事会决议公告

北矿磁材科技股份于年5月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、选举蒋开喜为公司董事长。

二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任吕宝顺为公司总经理、曲晓力为公司董事会秘书、栾峦为公司证券事务代表。

三、同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以部分闲置募集资金人民币万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，自年5月至年11月。

四、选举夏晓鸥为公司监事会主席。

北矿磁材：股东大会决议公告

北矿磁材科技股份于年5月11日召开年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司年度利润分配方案：不分配、不转增。

二、通过公司年年度报告及其摘要。

三、通过公司日常关联交易事项。

四、聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

七、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司万元贷款额度提供担保的议案

简介：北矿磁材科技股份是经国家经济贸易委员会国经贸企改号文批准北于年9月6日在国家工商行政管理局注册成立的股份。年5月12日北矿磁材科技股份向社会公开发行的人民币普通股股票万股在上海证券交易所上市交易。年6月公司名称由北矿磁材科技股份变更为北矿科技股份英文名称由变更为。

法定代表人：夏晓鸥

注册资本：万人民币

联系方式：

官网地址：

地址：北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层

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